Source of Wealth: come costruire un dossier che passa
Il dossier source of wealth è il documento più importante del trasferimento in Svizzera. Cosa contiene, come si costruisce, dove si sbaglia.
Cos'è davvero
Una narrazione documentale che ricostruisce come si è formato il patrimonio del cliente. Non basta dichiarare: serve documentare ogni layer (lavoro, business, eredità, investimenti, cessioni).
Struttura standard
(1) Background biografico e professionale. (2) Cronologia della formazione patrimoniale. (3) Documenti probatori per ciascuna fase. (4) Tax compliance certifications. (5) Eventuali audit indipendenti.
Errori comuni
Dossier troppo brevi ("ho lavorato 20 anni in finanza"). Documenti senza traduzione. Discrepanze fra patrimonio attuale e flussi storici. Periodi non documentati. Asset offshore non spiegati.
Lingue e apostille
Documenti in cinese, russo, arabo, hindi richiedono apostille e traduzione giurata. Coordiniamo l'intero processo, anche per documenti pubblici di paesi non Convenzione dell'Aja.
Il dossier giusto apre porte
Un dossier ben costruito è accettato da 3-5 banche in parallelo. Un dossier improvvisato chiude le porte una a una.
Una conversazione, in inglese, italiano, francese, spagnolo o russo. Cinese e ogni altra lingua tramite interprete.
Apriamo un canale riservato. Nessun questionario invasivo, nessuna mailing list, nessun terzo coinvolto senza il vostro mandato. Risposta entro 24 ore lavorative.
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