Venezuela
Venezuela
Patrimoni venezuelani con storia complessa: percorso fattibile solo con pre-screening rigoroso.
Pre-screening obbligatorio
Le esposizioni venezuelane (OFAC, SECO, EU) richiedono pre-screening accurato della famiglia, dei legami societari, dei flussi storici. Non avviamo mai una pratica senza questa verifica preliminare.
Source of wealth
Documentazione completa della provenienza patrimoniale: settori (oil & gas, real estate, retail), audit, contratti, traduzioni giurate. Il dossier è il fattore decisivo.
Realismo
Diciamo onestamente quando non vediamo un percorso fattibile. La trasparenza iniziale risparmia mesi e costi inutili.
Primo contatto
Una conversazione, in inglese, italiano, francese, spagnolo o russo. Cinese e ogni altra lingua tramite interprete.
Apriamo un canale riservato. Nessun questionario invasivo, nessuna mailing list, nessun terzo coinvolto senza il vostro mandato. Risposta entro 24 ore lavorative.
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